협회소개

제198차 이사회 의결사항

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 본 협회의 제198차 정기이사회 의결사항을 다음과 같이 알립니다.



1. 개 요

 

  가. 일    시 : 2023. 03. 16.(목) 14:00
  나. 재적이사 : 12인
  다. 출석이사 : 10인
    (1) 이사(10인) : 이덕요(의장), 김선민, 김재현, 김지환, 김현(김영호), 문상헌, 
                  서판석, 이영웅, 이한우(박영석 대리), 전상욱(이광용 대리)
    (2) 감사(1인)  : 이승대

 

2. 주요 업무 보고

 

  가. 2022년도 결산 감사 보고의 건    

 

3. 의안심의

 

  의안 제01호  2022년도 사업보고 및 예산 결산 심의의 건


사업 및 예산심사위원회에서 심의한 2022년도 사업 및 예산 결산에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함
     ※ 의안 제01호 심의 전 서판석 이사 퇴장(퇴실)

 

 

  의안 제02호  2023년도 사업계획 및 예산(안) 심의의 건


사업 및 예산심사위원회에서 심의한 2023년도 사업계획 및 예산(안)에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함

 

 

  의안 제03호  2023년도 관리수수료율 심의의 건


2023년도 관리수수료율을 전년과 동일하게 책정하는 원안에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함

 

 

  의안 제04호  신탁계약약관 개정의 건  


신탁계약약관을 합리적으로 개선하는 원안에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함


   
  의안 제05호  대의원 보선 및 정회원 충원 심의의 건


대의원 보선 및 정회원 충원 대상자의 자격 인준에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함

 

 

  의안 제06호  사외감사 선임의 건


현 사외감사의 연임 가부를 심의하는 원안에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함

 

 

  의안 제07호  정기 대의원총회 개최의 건


2023. 3. 30.(목) 제20차 정기대의원총회를 개최하는 원안에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함

 

 

  의안 제08호  전무이사 경영평가 인준의 건


심사위원회에서 심사한 2022년 전무이사 경영평가 결과를 인준하는 원안에 대하여 출석이사 9인의 찬성으로 의결함

 

 

  의안 제09호  전무이사 선임의 건


심사위원회에서 확정한 최종후보자의 선임에 대하여 표결 결과, 찬성 6인, 반대 1인, 기권 1인으로 선임하는 것으로 의결하며, 전무이사의 보수조건은 전년과 동일하게 책정하기로 출석이사 8인의 찬성으로 의결함
     ※ 전무이사 본인은 정관 제20조에 의거하여 제척되며, 출석정족수에서 제외함

 

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