본 협회의 제214차 임시이사회 의결사항을 다음과 같이 알립니다.

1. 개 요

가. 일 시 : 2025. 1. 17.(금) 14:00

나. 재적이사 : 10인

다. 출석이사 : 10인

(1) 이사(10인) : 최경식(의장), 김광, 김종우(서대경 대리), 서판석, 시성웅, 이영웅, 김성일(박영석 대리), 임두빈, 전상욱(이광용 대리), 김희성

(2) 감사(1인) : 한용진

2. 주요 업무보고

가. ㈜채리소프트 특허 침해 주장에 대한 주요사항

나. 2023년도 문화체육관광부 업무점검에 대한 이행 현황

다. 2024년도 가결산 보고

3. 의안심의

의안 제01호 2025년 복지상조위원회 운영 계획 등 심의의 건

주문 1. 2025년도 원로회원복지금 수혜대상자를 선정하는 원안에 대하여 출석이사 찬성 6인, 반대 4인으로 가결함

주문 2. 2025년도 회원복지기금 집행계획 원안에 대하여 출석이사 찬성 6인, 반대 4인으로 가결함

주문 3. 회원복지상조 규정 및 경조비지급 규정 개정 원안에 대하여 출석이사 찬성 6인, 반대 4인으로 가결함

의안 제02호 진상조사위원회 구성의 건

협회 주요 사항에 대한 진상을 조사하고자 위원회를 구성하는 안으로, 진상조사위원회의 설치, 세부 위원의 인선 및 위촉은 회장에게 일임하는 원안에 대하여 출석이사 5인 찬성, 5인 반대로 정관 제53조 제1항에 의거하여 이사회 의장이 원안 가결로 결정함

의안 제03호 장기 미분배금(가수금) 처리방안 재심의의 건

주문 1. 미분배 사용료 분배 처리방안에 대하여 미확인곡에 대해서만 분배하되 보류금액의 비율을 분배대상액의 5%로 설정하는 것에 대하여 출석이사 전원의 찬성으로 가결함

주문 2. 미분배 사용료 중 비신탁곡(채권소멸시효 완성 및 반환 불가능한 것으로 확인된 금액)에 대해서는 특별회계로 전출하고 사용범위에 대해서는 향후 주무관청과의 협의, 협회 재정상황 등을 고려하여 합리적인 방안을 마련하여 이사회에서 논의하여 정하는 것에 대하여 출석이사 전원의 찬성으로 가결함 - 끝 -