1. 개 요

가. 일 시 : 2024. 09. 09.(월) 14:00

나. 재적이사 : 10인

다. 출석이사 : 9인

(1) 이사(9인) : 최경식(의장), 김광, 김지환, 서판석, 시성웅, 이광용, 이영웅, 임두빈,

이재현(박영석 대리)

(2) 감사(1인) : 한용진

2. 주요 업무보고

가. 인수위원회 경과 보고

나. 2023년 문화체육관광부 업무점검 개선명령 수신

다. 사용료 징수규정 개정 보고

라. 2024년 추석 원로회원복지금 지급 보고

3. 의안심의

의안 제01호 장기 미분배(가수금) 처리방안 심의의 건

장기 미분배금(가수금) 분배 처리에 대한 사안은 중요한 사안으로 차기 이사회에서 심층적으로 심의하기로 하고, 이번 이사회에서는 의결하지 아니하는 것으로 출석이사 전원이 동의함

의안 제02호 위원회 및 고문(자문) 구성의 건

협회 운영상 필수적으로 구성되는 각 위원회 및 고문단 위원의 인선 및 위촉은 회장에게 일임하기로 하는 원안에 대하여 찬성 6인, 반대 3인으로 의결함

의안 제03호 회원 입회에 관한 규정 개정의 건

신탁확대를 위하여 입회비 면제규정을 개정하는 원안에 대해 찬성 8인, 반대 1인으로 의결함

의안 제04호 신규신탁 확대를 위한 입회비 면제의 건

신규신탁 확대를 위해 최초 신탁시 1회 납부하는 입회비에 대해 면제해주는 원안 및 6개월 면제해주는 수정안에 대해 원안 찬성 2인, 수정안 찬성 2인, 기권 5인으로 부결됨

의안 제05호 선거관리규정 개정의 건

선거관리 규정 개정하는 원안에 대하여 기탁금 반환 등은 제외하는 수정안에 대하여 출석이사 전원의 찬성으로 의결함

의안 제6호 회원복지 상조 운영 및 관리에 관한 규정 개정의 건

회원복지 상조 운영 및 관리에 관한 규정을 일부 개정하는 원안에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 의결함

의안 제7호 위원회 규정 개정의 건

위원회 구성을 대의원 및 임원으로 개정하는 원안에 대하여 출석이사 전원의 찬성으로 의결함

의안 제8호 전무이사 선임 및 평가에 관한 규정 개정의 건

전무이사 선임 및 평가에 관한 규정을 일부 개정하는 원안에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 의결함

의안 제9호 대의원총회 개최의 건

제22차 임시 대의원총회(사외이사 선임의 건)를 개최하는 원안에 대하여 출석이사 전원의 찬성으로 의결함

의안 제10호 예비비 집행의 건

예비비 집행하는 원안에 대하여 미반환 기탁금을 제외한 수정안에 대하여 출석이사 전원의 찬성으로 의결함. 끝.

(회의록 준비중입니다)